НБУ в июле 11 раз предоставлял информацию для расследований уголовных преступлений в банковской сфере

Регулятор предоставлял доступ к данным, в том числе, по инициативе Национального антикоррупционного бюро – 4 раза; Генеральной прокуратуры – 2 раза; Национальной полиции – 3 раза; СБУ – 1 раз; Государственной фискальной службы – 1 раз.

Всего за первое полугодие 2016 Национальный банк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствам.

По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств продолжается.

Как сообщали Українські Новини, за семь месяцев текущего года Национальный банк направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

В частности, только в июле направлена информация о клиентах 11 банков.