Харьковские налоговики ликвидировали Центр минимизации таможенных платежей. ФОТО

Как сообщил начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк, в рамках проведения операции «Рубеж – 2018» и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которая предоставляла услуги компаниям реального сектора экономики по минимизации таможенных платежей при импорте на таможенную территорию Украины автомобильных запчастей и других товаров, преимущественно из стран Европы, Китая и России по заниженным ценам.

Для осуществления незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров (в т.ч. нерезидентов) для ввоза товаров. Они готовили от имени подконтрольных компаний – нерезидентов документы для таможенного оформления импортных операций (контракты, инвойсы и т.д.) и вносили в них ложные сведения о стоимости, количество и классификации импортируемых товаров. После этого товары оформляли по заниженной таможенной стоимости.

Таким образом в течение 2017-2018 гг. через подконтрольные предприятия фигуранты импортировали запчасти к автомобилям на сумму более 100 млн. грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов. По результатам обысков изъяты печати подконтрольных предприятий, печати компаний-нерезидентов, денежные средства, бухгалтерские документы, свидетельствующие об осуществлении противоправной деятельности, черновые записи, банковские карточки и компьютерную технику.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.