Не «мытьем» так «катаньем»

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 191 УК Украины сотрудниками налоговой милиции Винницкой области разоблачили преступную группу, участники которой в период 2015-2016 годов организовали схему незаконного приобретения и реализации ценных пород древесины.

Фактическое приобретение древесины (кругляка) осуществлялось за наличные средства без каких-либо сопроводительных документов и без отражения в налоговой отчетности.

В дальнейшем, используя регистрационные документы подконтрольных физических лиц-предпринимателей с признаками фиктивности, злоумышленники заключили договоры на поставку древесины одном из крупнейших экспортеров лесопродукции.

Вследствие выполнения условий договора подконтрольные предприятия получили на банковские счета более 44,4 млн. грн., которые в дальнейшем снимались наличными и распределялись между участниками группировки, в том числе выдавались для незаконной закупки леса и древесины в интересах злоумышленников.

Таким образом было «отмыто» более 44,4 млн. грн., что составляет 64 506 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Продолжаются следственные действия.