«Конверт» закрыт

Как сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко, ранее судимый 43-летний уроженец Донецкой области, взяв в подельники шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За 2013–2014 годы изобретательные предприниматели создали более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Созданные предприятия, которые фактически существовали только на бумаге, «конвертаторы» регистрировали на граждан с тяжелым финансовым положением, выплачивая им одноразовое денежное вознаграждение. Однако формальные хозяева новых фирм не распоряжались своим «бизнесом» — все банковские счета и реквизиты использовались преступниками для маскировки своей противоправной деятельности в легальный бизнес.

«В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции провели 12 обысков, — рассказал С. Мережко. — В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались махинаторы, сотрудники оперативно-следственных подразделений обнаружили и изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и денежные средства на общую сумму около 549 тыс. грн.».

Все изъятые материальные ценности будут использованы в качестве вещественных доказательств по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Как отметил Сергей Мережко, из-за деятельности данного «конвертационного» центра потери бюджета только за счет уклонения от уплаты НДС составили около 50 млн. грн. и подчеркнул, что в настоящее время оперативно-следственные мероприятия по данному правонарушению продолжаются.