Харьковские налоговики выявили крупный конвертационный центр с многомиллионным оборотом

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Харьковской области. Расследование было проведено совместно с сотрудниками следственного управления финансовых расследований облуправления Миндоходов.

По подсчетам специалистов, общий оборот проконвертированных средств составил более 26 млн.грн., госбюджет недополучил 5 млн.грн. НДС.

Налоговики сообщили, что в ходе проверки было выявлено, что предприятия конвертационного центра созданы с 2011 г. для содействия предприятиям всех форм собственности в уклонении от уплаты налогов и конвертации средств из безналичной в наличную форму.

Под прикрытием предприятий конвертационного центра документально оформляли несуществующие операции по продаже товаров, работ и услуг. После этого документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете для незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Контрагенты предприятий перечисляли средства на их текущие счета, затем конвертаторы снимали деньги со счетов и возвращали клиентам, оставляя себе их часть в качестве оплаты за услуги.

Источник: Status Quo