В Харькове и Киеве граждане Украины и иностранцы организовали масштабную международную мошенническую схему. Колл-центры привлекали средства для фейковых инвестиций. Сообщают «Харьковские известия».
Организовали «схему» и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность.
Действовали злоумышленники по следующей схеме:
- создали соответствующие сайты – торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
- сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подавали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг – 15% от общей суммы прибыли;
- получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюты.
Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове. В штате было более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» – владение иностранными языками.
По такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 миллионов долларов.
5 октября оперативники и следователи провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопители, крипто-носитель, документацию, банковские карты и денежные средства.
Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.
Ранее мы сообщали о том, что в Харькове задержали банду, которая отбирала квартиры у одиноких граждан.