НБУ оштрафовал харьковский банк

Согласно информации, Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил к четырем банкам меры воздействия.

Так, харьковский “Мегабанк” оштрафован на 200 тыс. гривен за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

На “Европромбанк” наложен штраф в размере 400 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов,

“Радабанк” оштрафован на 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, “Ощадбанк” – на 200 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.