НБУ оштрафовал харьковский банк

02.12.2019 13:15   -
Автор:
Согласно информации, Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил к четырем банкам меры воздействия.
Так, харьковский «Мегабанк» оштрафован на 200 тыс. гривен за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
На «Европромбанк» наложен штраф в размере 400 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов,
«Радабанк» оштрафован на 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, «Ощадбанк» — на 200 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.