11 кандидатов в президенты наполнили свои избирательные фонды подозрительными взносами — КИУ

Речь идет о 272 денежных взносах на одинаковую сумму — от 145 до 149 тыс. грн. Совокупно таким образом граждане внесли кандидатам более 39 млн. грн.

Такие подозрительные взносы были сделаны в пользу одиннадцати кандидатов в президенты — А. Гриценко, Ю. Бойко, Р. Кошулинского, Е. Мураева, В. Наливайченко, В. Скоцика, А. Вилкула, О. Богомолец, В. Зеленского, С. Таруты, В. Кривенко.

Больше всего таких взносов поступило в избирательные фонды А. Гриценко и Ю. Бойко. Так, физические лица перечисляли в избирательный фонд А. Гриценко средства в одинаковом размере 145-149 тыс. грн. 97 раз, Ю. Бойко — 83 раза.

Р. Кошулинский получил от граждан 32 подозрительных денежных взноса размером 145-149 тыс. грн., В. Скоцик — 15, Е. Мураев — 11, В. Наливайченко — 9, А. Вилкул — 8, О. Богомолец — 7, В . Зеленский – — 4, С. Тарута — 4, В. Кривенко — 2.

К примеру, Е. Мураев получил 06.02.19 сразу десять взносов от жителей городов Одессы, Харькова и Северодонецка на одинаковую сумму — по 149 000 грн. Р. Кошулинский 28.02.19 получил от физических лиц девять взносов на одинаковую сумму — по 148 000 грн. В. Скоцик получил четыре взносы на одинаковую сумму — по 144 827 грн. В. Наливайченко 06.03.19 получил денежный вклад от физического лица на сумму 149 999 грн., 18.03.19 — это же лицо снова сделала вклад на такую ​​же сумму — 149 999 грн.

Как объяснили в КИУ, суммы взносов по 145-149 тыс. грн. не являются случайными. Именно таким образом физические лица могут избегать специальной финансовой проверки. Ведь сумма денежного взноса, которая равна или превышает 150 000 грн., подлежит обязательному финансовому мониторингу. Тогда как суммы меньше 150 тыс. грн. такому мониторингу не подлежат (ч.1 ст. 15 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожение»).