Результаты поиска по тегу: отмывание денег

Трое харьковчан с помощью запрещенных платежных систем «отмывали» деньги

Киберполиция разоблачила харьковчан, проводивших финансовые операции с помощью запрещенных платежных систем, сообщили в ГУ НПУ.

В столице разоблачили конвертационный центр, который на протяжении двух лет оказывал незаконные услуги предприятиям

В Киеве прокуратура и СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

НБУ решил ликвидировать КСГ Банк из-за отмывания денег

Национальный банк 30 августа решил ликвидировать КСГ Банк(Киев) за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В Харькове выявили крупный конвертационный центр

В течение 2012 - 2014 годов двое жителей Харькова создали 26 подконтрольных предприятий, сообщают в прокуратуре Харьковской области.

Дело о похищении монахинь. Один из преступников - чемпион мира по фри-файту

Им оказался 33-летний чемпион мира по фри-файту и вице-чемпион мира по джиу-джитсу Сергей Даниш, воспитанник школы "Пересвет".

Банк HSBC в Великобритании закрывает счета посольствам и консульствам через 2 месяца

По информации газеты Mail on Sunday, это решение вызвало в более 40 посольствах, консульствах и диппредставительствах настоящую панику.

Подписаться на новости

Выбрать по тегу