Трое харьковчан с помощью запрещенных платежных систем «отмывали» деньги

Виктория Косенкова, 28 апреля 2020, 15:23
 

Киберполиция разоблачила харьковчан, проводивших финансовые операции с помощью запрещенных платежных систем, сообщили в ГУ НПУ.

Фигуранты получали на свои счета средства в гривне, конвертировали их в российские рубли и перечисляли клиентам на электронные кошельки, используемые при отмывании денег.
 
Во время обысков по месту жительства подозреваемых силовики изъяли компьютеры, терминалы мобильной связи и платежные карты, подтверждающие преступную деятельность.
 
По данному факту открыто уголовное производство по статье 200 (“незаконные действия с переводами и платежными картами”) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
 
Решается вопрос о вручении подозрений фигурантам.
Подписаться на новости

Поиск по архиву:

Подраздел:
Материал:
ПнВтСрЧтПтСбВс

Выбрать по тегу