НБУ оштрафовал харьковский банк

Ирина Куличенко, 2 декабря 2019, 13:15
 

Национальный банк Украины в ноябре оштрафовал "Мегабанк" и еще три банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщают Українські Новини.

Согласно информации, Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил к четырем банкам меры воздействия.
 
Так, харьковский "Мегабанк" оштрафован на 200 тыс. гривен за неостановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
 
На "Европромбанк" наложен штраф в размере 400 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, 
 
"Радабанк" оштрафован на 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка, "Ощадбанк" - на 200 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.
Подписаться на новости

Поиск по архиву:

Подраздел:
Материал:
ПнВтСрЧтПтСбВс

Выбрать по тегу